Изменения  № 6, вносимые  в устав Акционерного коммерческого банка «МАЙКОПБАНК» (Закрытое акционерное общество),  АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО),

основной государственный регистрационный номер 1020100002394,

дата государственной регистрации кредитной организации 10 ноября 2002 г.,

регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей  Банком России,  1136   от 10 декабря 1990 года.

текст изменений:

1.     РАЗДЕЛ 7 « РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

- п. 7.2 изложить в следующей редакции : «Решение о выпуске акций утверждается Советом директоров».

2.     Раздел 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- дополнить пунктом 12.15 следующего содержания:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров Банк должен направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров одним из следующих способов:

- направлением заказного письма;
- вручением сообщения каждому из указанных лиц под роспись;
- опубликованием сообщения в местном печатном издании – газете «Советская Адыгея».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть дополнительно опубликовано Банком в любом местном печатном издании, доступном для всех акционеров Банка, либо размещено на сайте Банка».

3.     Раздел 13.1 КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- подпункт 8 пункта 13.1.1. изложить в следующей редакции:
«Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций и итогов размещения акций Банка»

4.     Раздел 16. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

- п.16.3.17 изложить в следующей редакции: «Руководитель службы внутреннего контроля, как правило, должен иметь опыт руководства структурным подразделением банка, связанным с совершением банковских операций и сделок»;
- п. 16.3.18. изложить в следующей редакции:
«Руководитель службы внутреннего контроля не реже одного раза в полгода представляет информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений Совету директоров и Правлению Банка».

 

Изменения  внесены общим собранием акционеров АКБ «МАЙКОПБАНК» (ЗАО),  протокол  № 1 от  22 июня  2007 г.