1. Публичное должностное лицо (ПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной
  из следующих категорий:
   - иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ)
   - российское публичное должностное лицо (далее – РПДЛ)
   - должностное лицо публичной международной организации (далее - МПДЛ)
  2. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на
  которое возложено или было возложено  ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение
  важных государственных функций, либо оно является (являлось не более 1  года назад) лицом, облеченным
  общественным доверием.
   В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов -
 Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы,
  Сети по борьбе с финансовыми  преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег
  Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии  к данной категории могут быть отнесены
  следующие; граждане иностранных государств:
  I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно:
   1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
   2. Министры, их заместители и помощники;
   3. Высшие правительственные чиновники;
   4. Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
   5. Государственный прокурор и его заместители;
   6. Высшие военные чиновники;
   7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
   8. Послы;
   9. Руководители государственных корпораций;
   10. Члены Парламента или иного законодательного органа.
  II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
   1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет,
  Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
   2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)
   3. Российское публичное должностное лицо (РПДЛ) – физическое лицо, находящееся или принимаемое на
обслуживание и замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
   4. Должностное лицо ПУБЛИЧНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией1 действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).
   5. Лицо, связанное с ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.